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[单选题] 银行业金融机构应当建立健全风险（ ）制度，规范内部交易，防止风险传染。
A.防范
B.控制
C.隔离
D.隔绝
[判断题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当建立健全内部制度，完善信息系统，依法做好协助查询、冻结工作。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
A.“以客户为中心”
B.“了解你的客户”
C.“客户至上”
D.“为客户保密”
[判断题]银行业金融机构应当建立健全和执行洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对本机构的内外部洗钱和恐怖融资风险及相关风险控制措施有效性无需评估。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。
A.保密
B.了解你的客户
C.实事求是
D.公开
[判断题]银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施
A.为客户保密
B.了解你的客户
C.了解业务关系
D.客观公正
[单选题] 银行业监督管理机构应当在职责范围内（ ）开展对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况的监测分析
A.定期
B.不定期
C.每半年
D.每季度
[单选题]根据《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构应当建立完善的国别风险管理内部控制体系，确保国别风险管理政策和（）得到有效执行和遵守。
A.制度
B.限额
C.规定
D.原则
[单选题]银行业金融机构应当建立银行业消费者权益保护工作的（），主动监测并处理涉及银行业消费者权益保护问题的重大负面舆情和突发事件，并及时报告银保监会或其派出机构。
A.跟踪管理机制
B.定期评估机制
C.应急响应机制
D.内部监督约束机制
[判断题]中国人民银行应当组织银行业金融机构相互之间的清算系统，协调银行业金融机构相互之间的清算事项，提供清算服务。具体办法由中国人民银行制定。
A.正确
B.错误
[单选题]对银行业金融机构突发事件，国务院银行业监督管理机构应当建立哪些制度？（）
A.银行业突发事件应急预案
B.银行业突发事件报告制度
C.银行业突发事件的发现、报告岗位责任制度
D.银行业突发事件的快速处理制度
[单选题]银行业监督管理机构实施非现场监管，应当建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的（）状况。
A.风险
B.安全
C.稳健
D.盈利
[单选题]银行业金融机构从业人员应当（ ）反映银行业金融机构业务信息。( )
A.依法
B.客观
C.真实
D.以上都包括
[判断题]银行业金融机构或外审机构单方要求终止审计委托时，银行业金融机构应当及时报告银行业监管机构。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要建立健全扶贫识别信息保管和使用制度，确保扶贫识别信息仅用于金融精准扶贫贷款专项统计及相关工作。
A.正确
B.错误
