更多"[单选题]根据我行实际情况,在对高风险客户采取限制非柜面渠道业务的控制"的相关试题:
[判断题]我行高风险等级客户,每半年重新评定一次客户风险等级;较高、中风险等级客户,每年重新评定一次客户风险等级;低、较低风险等级客户,每两年重新评定一次客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行洗钱高风险客户评级期限最长不超过（ ）。
A.2年
B.1年
C.6个月
D.3个月
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[判断题]我行禁止为反洗钱高风险客户办理银企直连业务。
A.正确
B.错误
[判断题]我行根据信贷业务风险分级实行差别化信贷流程，按照"高风险长流程、低风险短流程"的原则建立不同的信贷流程。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 对已确立过风险等级的客户，对于最高风险客户每3个月进行一次风险评级；次高风险客户每半年进行一次评级；中风险类客户每年进行一次评级；其余客户每2年进行一次评级。1分
A.正确
B.错误
[判断题]高、较高风险等级客户,每半年重新评定一次客户风险等级;中风险等级客户,每年重新评定一次客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱高风险客户可直接由直系亲属代理在我行柜面办理取款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]我行洗钱风险评级为高风险的客户，须由本人持有效身份证件至柜面办理业务，如由他人代理的，必须出示经公证的委托书。
A.正确
B.错误
[判断题]高风险国家或者涉及高风险客户
A.正确
B.错误
[单选题]中介型福费廷业务是指我行根据客户不可撤销的委托，以我行名义代理客户将客户持有的贸易项下未到期远期汇票或应收款项无追索权地转让给包买商，由（ ）承担开证银行风险的一种贸易融资业务。
A.开证申请人
B.受益人
C.包买商
D.我行
[判断题]对高风险客户，还应根据实际风险状况，采取限制客户使用产品（服务）的（）、（）、（）或（），报送可疑交易报告、中止交易、终止客户关系等风险控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 客户的风险等级，包括最高风险、高风险、中风险、低风险类、最低风险五类。1分
A.正确
B.错误
[判断题]对洗钱高风险和较高风险客户,至少每季进行一次审核,中风险客户至少每一年进行一次审核,低风险和较低风险客户至少每两年进行一次审核。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对风险等级由高风险调整为较高风险、中风险、较低风险、低风险等级的客户,在进行人工审核时,须在7个工作日内重点核实、分析风险等级变化的原因,并及时完成客户尽职调查。( )
A.正确
B.错误
