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[判断题]产品洗钱风险,是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
A.正确
B.错误
[多选题]业务产品洗钱风险评估结果是实施业务产品洗钱风险管理的基础,业务主管部门可以结合自身业务运营风险管理需要,将其作为( )的依据之一。
A.非柜面业务交易控制
B.信贷客户评级授信等业务决策
C.客户服务
D.市场营销
[判断题]产品洗钱风险评估结果是我行实施反洗钱风险管理的基础,相关业务部门应结合自身业务运营风险管理需要,将评估结果作为业务决策、客户服务和市场营销的依据之一。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]我行产品洗钱风险评估工作遵循风险为本原则，根据风险大小采取下列措施（）合理配置反洗钱资源。
A.在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施
B.在洗钱风险较高的领域采取简化的反洗钱措施
C.在洗钱风险较低的领域采取强化的反洗钱措施
D.在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
[判断题]保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。( )
A.正确
B.错误
[多选题]产品洗钱风险评估内容包括（）。
A.现金关联程度
B.渠道
C.代理情况
D.办理流程
[多选题]产品洗钱风险评估原则是( )。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
[单选题]22．产品洗钱风险等级不包括（）。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.低风险
[多选题]15．产品洗钱风险评估内容包括（）。
A.现金关联程度
B.渠道
C.代理情况
D.办理流程
[判断题]反洗钱预防控制措施可以降低潜在洗钱风险，从而降低我行的洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]关于业务产品洗钱风险动态评估说法错误的是( )
A.高风险等级产品的动态评估期限为半年
B.中风险等级产品的动态评估期限为两年
C.低风险等级产品的动态评估期限为三年
D.对于办理流程.交易渠道.产品要素等影响洗钱风险程度的各项指标均相同,相关产品可统一开展动态评估
注解:总行各业务管理部门应动态关注产品风险评估结果的准确性,对风险等级较高产品的动态评估应严于风险等级较低的产品。其中:高风险.较高风险等级产品的动态评估期限为一年,中风险等级产品的动态评估期限为两年,较低.低风险等级产品的动态评估期限为三年。
[判断题]洗钱风险突发事件中的重大突发事件是指由于洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况,对本行正常经营活动造成严重影响的。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容主要包括环境、产品／客户、控制、沟通、调整五大类指标。
A.正确
B.错误
