更多"银行机构通过大额支付系统划缴国库资金应使用何种报文，何时开始免收汇划费"的相关试题:
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的交易，应由发卡机构报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的交易，应由收单机构报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[简答题]通过境外银行卡发生的大额交易，由什么机构报告？
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行，
B. 收单行，
C. 办理业务的金融机构，
D. 境外银行的境内分支行。
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行，
B. 收单行，
C. 办理业务的金融机构，
D. 境外银行的境内分支行。
[简答题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么机构报告？
[单项选择]金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 银监局
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A. 正确
B. 错误
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。
[单项选择]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]大额现金收付由建设银行各级机构通过其业务处理系统或书面方式于业务发生日起的第（）个工作日报送人民银行当地分支行。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行，
B. 收单行，
C. 办理业务的金融机构，
D. 境外银行的境内分支行。
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 交易发生行
B. 账户行或者发卡行
C. A和B
D. A或B
[填空题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。
[判断题]银行通过发行大额定期存单、同业拆借等方式从市场获取需要的资金是主动负债。（）
[判断题]企业需要到外地临时或零星采购，可以将款项通过银行汇入采购地银行。汇入采购地银行的这部分资金应通过“银行存款”账户核算。（ ）
[简答题]如何办理大额现金银行汇票和大额现金银行本票的提现业务？规定的限额是多少？
[多项选择]大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。
A. 预约
B. 报备
C. 登记
D. 核保
[简答题]通过大额支付系统如何办理银行承兑汇票查询、查复？
