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[单项选择]开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。
A. 我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
B. 客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
C. 我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
D. 我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。
[多项选择]关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
A. 姓名
B. 联系方式
C. 证件种类
D. 号码
[判断题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[多项选择]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
A. 确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份
B. 确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C. 获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息
D. 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况
E. 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
[简答题]我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
[单项选择]下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。
A. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B. 金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C. 金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户
[多项选择]关于法人客户申领贷记卡（商务卡）的客户身份识别描述正确的是（）。
A. 受理岗人员审核客户是否签订“中国农业银行金穗贷记卡领用合约（商务卡）”
B. 受理岗人员审核申领人提供的相关证明材料是否在有效期内，原件与复印件是否一致，核对后在复印件上签注“与原件相符”字样并加盖经办人员名章
C. 受理岗或调查岗人员通过联网核查系统核对持卡人的有效身份证件，打印联网查询交易凭证
D. 调查岗人员必须通过人民银行征信系统及其他系统对申领单位法定代表人的资信状况进行调查，打印相关征信报告
E. 申领单位未在发卡行所在地金融机构开立基本账户
[单项选择]身份识别中特殊人群是指（）
A. 意识／精神障碍者
B. 感觉器官功能不全者
C. 婴幼儿
D. 痴呆者
E. 以上都是
[多项选择]银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证或者身份证明文件，登记代理人的（）
A. 姓名或名称
B. 身份证件或身份证明文件的种类
C. 身份证件或身份证明文件的号码
D. 联系方式
[多项选择]邮政储蓄网点重新识别客户身份的措施主要包括（）。
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向工商行政管理部门核实
D. 要求客户补充其他身份资料
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 该金融机构
B. 上述所指的第三方机构
C. 金融机构工作人员
D. 第三方机构的工作人员
[多项选择]金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）
A. 客户经日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
[多项选择]邮政储蓄营业网点重新识别客户身份的措施主要包括（）。
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向工商行政管理部门核实
D. 要求客户补充其他身份资料
[简答题]通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些内容？
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 直接经办人
[简答题]客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
