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[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
[简答题]中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守什么有关规定？
[判断题]《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
[简答题]按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
[多项选择]根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
[简答题]《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？
[多项选择]金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
F. 未按照规定报告大额交易或者可疑交易的
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？
[判断题]中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。
[简答题]《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
[单项选择]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A. 金融机构反洗钱规定
B. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
[多项选择]根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额教益和可疑交易报告制度
D. 反洗钱内部控制制度
[判断题]《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
[简答题]《中国人民银行法》规定，反洗钱检查的对象是什么？
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构
B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C. 公安机关
D. 人民检察院和人民法院
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[多项选择]根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）
A. 与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B. 对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
D. 提供反洗钱资金监测信息
E. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[判断题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
