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[简答题]制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？
[多项选择]金融机构反洗钱培训的目的是：（）
A. 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 掌握反洗钱工作必备的技能
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[简答题]《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
[填空题]中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
[简答题]制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
[简答题]《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？
[多项选择]开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）
A. 新员工
B. 一线人员
C. 中高级管理人员
D. 营销人员
[判断题]《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
[简答题]《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
