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[判断题]金融机构进行客户身份识别，可以随时向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构进行客户身份识别，必须向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的身份基本信息,其内容包括 ()
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E. 联系方式
[判断题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
A.商务
B.海关
C.工商行政管理
D.司法机关
[单选题]4金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安和(.)等部门核实客户的有关身份信息。
A.人民银行派出机构
B.银监会派出机构
C.工商行政管理部门
D.其他金融机构
[多选题]反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察
B.公安
C.工商行政管理
D.税务
[多选题]反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察
B.公安
C.工商行政管理
D.税务
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A-客户的住所地
B.B-客户的经常居住地
C.C-客户的工作单位
D.D-客户要求留存的地址
