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[判断题]根据《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号），禁止在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民币图样。
A.正确
B.错误
[判断题]违反《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号）第十三条、第十五条，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检査，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行或其分支机构予以警告，并处5000元以上3万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[多选题]小李因借用账户给他人使用，被某市人民银行依据《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令[2003]第5号）和《某市人民银行关于规范人民币银行结算账户使用的通知》（某市银发[2019]2号）规定，给予警告并处罚款的行政处罚，小李不服，可以对哪些行为提起行政复议：( )
A.认为《人民币银行结算账户管理办法》规定不合法，要求复议机关进行审查
B.认为《某市人民银行关于规范人民币银行结算账户使用的通知》规定不合法，要求复议机关进行审查
C.对某市人民银行对其作出的警告的行政处罚决定不服的
D.对某市人民银行对其作出的罚款的行政处罚决定不服的
[判断题]《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第3号)自2020年4月1日起施行。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 》（中国人民银行令
[ 2016] 第3号），可疑交易符合下列（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分
支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),可疑交易符合哪些情形,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告?
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),金融机构在制定本机构交易监测标准时,除要考虑客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,还应当参考哪些因素?
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定,下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围?( )
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某粮油公司当日收到A、B两家采购商划来的120万、80万人民币款项
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其在同一金融机构开立的同名活期账户
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布),( )属于大额交易。
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
E.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)的规定恐怖活动组织及恐怖活动人员名单范围包含( )
A. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D. 中国外交部要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单
[单选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转,金融机构应当向( )报告。
A.中国反洗钱管理部门
B.大额可疑交易分析中心
C.人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
[单选题]《金额机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)自( )起施行。
A.2017年6月1日
B.2017年7月1日
C.2017年1月1日
D.2018年1月1日
[单选题]根据《人民币图样使用管理办法》的相关规定，禁止在（）、生活用品、票券上使用人民币图样。
A.宣传品
B.出版物
C.人民币
D.祭祀用品
