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[多选题] 小李因借用账户给他人使用,被某市人民银行依据《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号)和《某市人民银行关于规范人民币银行结算账户使用的通知》(某市银发[2019]2号)规定,给予警告并处罚款的行政处罚,小李不服,可以对哪些行为提起行政复议:( )
A.认为《人民币银行结算账户管理办法》规定不合法,要求复议机关进行审查
B.认为《某市人民银行关于规范人民币银行结算账户使用的通知》规定不合法,要求复议机关进行审查
C.对某市人民银行对其作出的警告的行政处罚决定不服的
D.对某市人民银行对其作出的罚款的行政处罚决定不服的
[多选题]根据《人民币图样使用管理办法》(中国人民银行令〔2019〕2号)第九条规定,使用人民币图样应当遵守下列规定:( )
A.双面使用
B.不损害人民币形象、不损害国家利益和社会公共利益
C.不使公众误认为是人民币
D.保证人民币图样中人物头像、国徽的原有比例,不变形、失真、破坏或者被替换
E.使用人民币图样,须在图样中部明显位置标注清晰可辨的“图样”字样。“图样”字样的长度、宽度分别不低于图样长度、宽度的三分之一
[多选题]根据《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号）第九条规定使用人民币图样应当遵守下列规定：（ ）
A.双面使用
B.不损害人民币形象、不损害国家利益和社会公共利益
C.不使公众误认为是人民币
D.保证人民币图样中人物头像、国徽的原有比例不变形、失真、破坏或者被替换
E.使用人民币图样须在图样中部明显位置标注清晰可辨的“图样”字样。“图样”字样的长度、宽度分别不低于图样长度、宽度的三分之一
[判断题]根据《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号），禁止在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民币图样。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第3号)自2020年4月1日起施行。( )
A.正确
B.错误
[判断题]违反《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号）第十三条、第十五条，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检査，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行或其分支机构予以警告，并处5000元以上3万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》（中国人民银行令〔2003〕第7号）目前已废止。
A.正确
B.错误
[单选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转,金融机构应当向( )报告。
A.中国反洗钱管理部门
B.大额可疑交易分析中心
C.人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
[单选题]《金额机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)自( )起施行。
A.2017年6月1日
B.2017年7月1日
C.2017年1月1日
D.2018年1月1日
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（ ）起施行。
A.38899
B.39083
C.42713
D.42917
[判断题]中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年3月1日起施行。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)文件要求，金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出（ ），要求其采取必要的管控措施，督促其整改。
A.《反洗钱非现场监管意见书》
B.《反洗钱约谈通知书》
C.《反洗钱调查通知书》
D.《反洗钱监管提示函》
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自( )起施行。
A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月30日
D.2017年7月1日
