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[单选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、窑户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、悉怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当( ).
A.提交大额交易报告
B.提交可疑交易报告
C.报告公安机关
D.报告中国人民银行
[多选题]营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（ ）等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应当提交可疑交易报告。
A.洗钱
B.恐怖融资
C.跨境赌博
D.电信网络诈骗
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单有关的，应进行报告。
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[判断题]营业机构发现或者有合理理由怀疑客户（含其交易对手）为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关业务。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构发现客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者（）大小，应当提交可疑交易报告。
A.交易金额
B.资产价值
C.资产
D.交易范围
[判断题]金融机构发现客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当根据所涉资金金额大小提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）
A.按规定报送可疑交易报告
B.同时应立即采取相应的交易限制措施
C.5日内将有关情况报告中国人民银行总行
D.采取适当方式告知客户
[单选题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者( )大小,都应当提交可疑交易报告。
A.交易金额;
B.财产价值;
C.资产;
D.交易范围
[单选题]金融机构发现或者有( )理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告。
A.科学;
B.合理;
C.客观;
D.主观
[单选题]金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.电子形式;
B.书面形式;
C.电子形式或书面形式;
[单选题]金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当提交可疑报告的同时按照相关主管部门的要求依法( )。
A.冻结资金;
B.控制账户;
C.采取措施;
D.控制客户
[判断题]经黑名单监控系统预警的且有合理理由怀疑客户或者其交易对手相关资产与制裁类恐怖融资类名单相关的,业务经办机构应当按照规定提交可疑报告,最迟不得超过业务发生后的48小时,并依法向中国人民银行和其他相关部门报告。
A.正确
B.错误
