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[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 我行各机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户 的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提示相关风险，举报有关线索，由运营管理部提交可疑交易报告。1分
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、窑户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、悉怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当( ).
A.提交大额交易报告
B.提交可疑交易报告
C.报告公安机关
D.报告中国人民银行
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[判断题] 营业机构发现或者有合理理由怀疑客户(含其交易对手)为风险控制名单人员/机构的,应拒绝办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构发现或者有合理理由怀疑客户（含其交易对手）为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关业务。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）
A.按规定报送可疑交易报告
B.同时应立即采取相应的交易限制措施
C.5日内将有关情况报告中国人民银行总行
D.采取适当方式告知客户
[单选题]金融机构发现或者有( )理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告。
A.科学;
B.合理;
C.客观;
D.主观
[单选题]金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.电子形式;
B.书面形式;
C.电子形式或书面形式;
[单选题]金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当提交可疑报告的同时按照相关主管部门的要求依法( )。
A.冻结资金;
B.控制账户;
C.采取措施;
D.控制客户
[判断题]银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第对错67号决议，第对333号决议或第对373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构在大额交易和可疑交易报告过程中有合理理由认为该交易或者客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，只需提交可疑交易报告即可。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]行政复议机关负责法制工作的机构发现有无正当理由不予受理行政复议申请、不按照规定期限作出行政复议决定、徇私舞弊、对申请人打击报复或者不履行行政复议决定等情形的，应当依照《行政复议法》和有关法律、行政法规的规定作出处理
A.正确
B.错误
[判断题]2、行政复议机关负责法制工作的机构发现有无正当理由不予受理行政复议申请、不按照规定期限作出行政复议决定、徇私舞弊、对申请人打击报复或者不履行行政复议决定等情形的，应当依照《行政复议法》和有关法律、行政法规的规定作出处理。
A.正确
B.错误
