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[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（ ）等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应当提交可疑交易报告。
A.洗钱
B.恐怖融资
C.跨境赌博
D.电信网络诈骗
[单选题]金融机构发现客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者（）大小，应当提交可疑交易报告。
A.交易金额
B.资产价值
C.资产
D.交易范围
[单选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、窑户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、悉怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当( ).
A.提交大额交易报告
B.提交可疑交易报告
C.报告公安机关
D.报告中国人民银行
[单选题]金融机构发现或者有( )理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告。
A.科学;
B.合理;
C.客观;
D.主观
[单选题]进行个人客户经营维护时，发现客户资金来源异常，可能存在洗钱、恐怖融资、其他犯罪或者其他非法活动嫌疑的，应及时通过支行上报总行（）部？
A.个人金融部
B.风险管理部
C.三农金融部
D.法律合规部
E.略
[多选题]对于明显涉嫌洗钱、 恐怖融资等犯罪活动的交易， 金融机构应当如何报告？ 。
A.通过书面形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
B.通过电子形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
C.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.暂不上报， 持续监测
[单选题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者( )大小,都应当提交可疑交易报告。
A.交易金额;
B.财产价值;
C.资产;
D.交易范围
[判断题]《刑法》第一百八十五条规定，商业银行违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处（）；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处（）
A.三年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金
B.五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金
C.三年以上有期徒刑，并处五万元以上二十万元以下罚金。
D.五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
[判断题]《刑法》第一百八十七条规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]为方便客户，银行从业人员可利用自己的账户为客户过渡资金或与客户发生其他资金往来。（ ）
A.正确
B.错误
