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[判断题]反洗钱调查只能采取现场调查。
A.正确
B.错误
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法( )。
A.进行警告
B.吊销执法证
C.给予行政处分
D.追究刑事责任
[单选题] 反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问时,调查人员应当制作《反洗钱调查询问笔录》。询问笔录应当交被询问人核对。被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上( )签名或者盖章。
A.首页
B.末页
C.逐页
D.首页和末页
[单选题]农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对合法证件和《反洗钱调查通知书》，调查组成员不得少于（ ），并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的《反洗钱调查通知书》。
A.A.1人
B.B.2人
C.C.3人
D.D.4人
[多选题]根据反洗钱相关法律、法规,中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施( )。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
[判断题]反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为,具有准司法性质( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动 ，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的 ，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将期保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将全部资料及时销毁。
A.正确
B.错误
[判断题]如保存的客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满使仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,当有人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。 (单选题)
A.实行“事前审批、事后报告”制度
B.实行“事前先查、事后报告”制度
C.实行“报告”制度
D.以上都不是
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指( )。
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料.核实信息的行政行为
B.人民银行为指导.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料.了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料.核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料.核实信息的调查行为
[单选题]在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施( )。
A.询问
B.查阅.复制
C.封存
D.针对人身的强制性措施
