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[多项选择]办理单笔等值5万美元以上的对外劳务合作或对外承包工程项下外汇收支业务，金融机构应审查并留存以下交易单证（）。
A. 合同（协议）
B. 劳务预算表（工程预算表或工程结算单）
C. 组织机构代码证
D. 税务备案表
E. 工商营业执照
[单项选择]境内机构和个人办理单笔等值3万美元以上（不含等值3万美元）下列哪些项目的外汇资金的对外支付，应向外汇指定银行提交《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》。（）
A. 境内机构发生在境外的进出口贸易佣金
B. 境外机构从境内获得的股息、红利、利润
C. 进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用
D. 境内机构在境外发生的差旅费
[多项选择]境内个人向境外支付（）费用单笔等值5万美元（不含）以上的无需办理和提交税务备案表。
A. 留学
B. 旅游
C. 探亲
D. 咨询服务
E. 管理费
[多项选择]境内机构向境外支付的单笔等值5万美元（不含）以上的（）无需办理和提交税务备案表。
A. 在境外承包工程的工程款
B. 出口佣金
C. 技术支持费
D. 境外代表处经费
E. 咨询服务费
[多项选择]境内机构在境外发生的单笔等值5万美元（不含）以上的（）无需办理和提交税务备案表。
A. 进出口贸易佣金
B. 保险费
C. 专利费
D. 境外代表处经费
E. 出口运费
[单项选择]对未在农业银行开立账户自然人客户办理单笔外币等值（）美元（含）以上现钞兑换业务出示核查并留存。
A. 100
B. 500
C. 1000
D. 5000
[多项选择]从事运输的境内机构在境外发生的单笔等值5万美元（不含）以上的（）无需办理和提交税务备案表。
A. 修理
B. 油料费
C. 租船费
D. 港杂费
E. 出口运费
[单项选择]对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
A. 当日
B. 次日
C. 三个工作日
D. 五个工作日
[单项选择]对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万
[填空题]营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（）、外币当日累计等值（）以上，转账金额为人民币（），必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
[单项选择]营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元（含五万元）、外币当日累计等值（）以上，转账金额为人民币20万元（含20万元），必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
A. 一万美金
B. 一万美金不含一万美金
C. 一万美元含一万美元以上
[填空题]营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币（），外币当日累计等值一万美元（）以上，转账金额为人民币（）必须提供本人有效身份证件，并在取款凭证背面填写（）、（）、证件号码、联系方式等基本信息。
[单项选择]信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业务时，应当核对存款人的有效身份证件，并登记存款人的姓名、联系方式、有效身份证件种类、号码
A. 5万，1000
B. 5万，1万
C. 10万，1000
D. 10万，1万
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万美元
B. 2仟美元
C. 1仟美元
D. 5万美元
[单项选择]柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔外币等值（）美元以上的业务，需进行身份影像处理。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
[单项选择]营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5万；1万
B. 10万；5万
C. 5万；5千
D. 10万；1万
[单项选择]农村信用社为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 50
[单项选择]个人国际速汇汇入汇款解付过程中，单笔等值（）美元（不含）以上的境内个人，客户还应填报《涉外收入申报单》并签字确认
A. 2000
B. 3000
C. 1000
D. 10000
[单项选择]定期一本通和银行卡内的整存整取定期存款及个人通知存款，在柜台办理单笔（）（含，或等值外币）以上的大额资金当日存入当日支取（含部分提前支取）的，必须在原存入机构办理。
A. 10万元
B. 50万元
C. 100万元
D. 500万元
