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[单项选择]营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性。
A. “了解大部份客户”
B. “了解你的客户”
C. 熟悉本网点客户
D. 不熟悉客户不办理
[单项选择]金融机构营业网点临柜人员按照有关规定确定兑换标准，经复核、业务主管确认无误后，分券别按全额、半额使用专用袋密封，填制（）加盖有关人员名章，并向持有人办理特殊残缺、污损人民币兑换业务。
A. 水单；
B. 兑换单；
C. 金融机构特殊残缺污损人民币兑换单；
D. 缴款书
[单项选择]公司业务经营部门应遵循“了解你的客户”的原则，履行客户身份识别任务，对开户资料的（）负责。
A. 完整性
B. 合规性
C. 真实性
[多项选择]银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务。
A. 上级法人
B. 主管单位
C. 法定代表人的直系亲属
D. 关联企业
[多项选择]个人理财产品销售人员应遵循“了解你的客户（KYC）”的原则，全面了解客户以下哪些信息（）。
A. 年龄、职业、家庭状况
B. 身高、体重
C. 投资经验、财务状况
D. 金融消费习惯
[多项选择]向客户道歉应遵循以下原则（）。
A. 道歉语应当文明而规范
B. 道歉应当及时
C. 道歉应当大方
D. 道歉应尽量谦卑，贬低自己，抬高客户
[多项选择]客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
A. 了解你的客户原则
B. 谨慎评估原则
C. 协调配合原则
D. 动态管理原则
[多项选择]客户风险分类工作应遵循的原则（）.
A. 了解你的客户
B. 定量与定性相结合
C. 持续性原则
D. 审慎性原则
[多项选择]建立客户数据库应遵循的原则有（）
A. 尽可能地将客户的初始资料完整保存下来
B. 应该将获取的客户资料进行区分
C. 客户数据库应动态维护
D. 应保证客户数据库的安全管理
[简答题]客户经理处理客户关系应遵循什么原则？（回答标题即可）
[多项选择]严格客户身份识别，应遵循（）的原则。
A. 联网核查。
B. 严格准入。
C. 重点识别。
D. 持续关注、详细登记。
E. 及时报告。
[简答题]商业银行与客户的业务往来应遵循哪些原则？
[多项选择]客户身份识别的过程中应遵循下列（）原则。
A. 全面性原则
B. 持续性原则
C. 重点识别原则
D. 及时报告原则
E. 保密性原则
[单项选择]客户身份识别应遵循的原则不包括以下（）。
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
