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[多项选择]反洗钱监管制度包括（）
A. 反洗钱法律制度
B. 监管体制
C. 监管手段
D. 监管方法
E. 可疑交易调查
[单项选择]反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 客户身份识别制度
C. 反洗钱培训和宣传制度
D. 客户身份资料和交易记录保存制度
[多项选择]反洗钱法律制度主要包括（）
A. 对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度
B. 反洗钱内部控制制度
C. 客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度
D. 客户金融隐私权利的保护
E. 现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
[判断题]我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[多项选择]纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
A. 从单纯打击转向预防和打击并重
B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C. 以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
D. 反洗钱国际合作机制日益重要
E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
[不定项选择]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
A. 客户身份识别
B. 报告大额交易和可疑交易
C. 保存客户身份资料和交易信息
D. 客户身份登记
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
[单项选择]（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
[简答题]《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[单项选择]反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
A. 客户身份识别制度
B. 内部控制制度
C. 预防制度
D. 监控制度
[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
[简答题]《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
[单项选择]反洗钱交易报告制度中不包括（）
A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款
[多项选择]反洗钱调查的基本原则包括（）
A. 合法原则
B. 合理原则
C. 效率原则
D. 保密原则
E. 公平原则
