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[多项选择]为进一步加强柜台风险防范，可以采取以下（）渠道进行强化。
A. 规范内部人员代客户办理业务的操作
B. 强化柜员风险意识防范道德风险
C. 杜绝违规操作
D. 充分发挥柜台经理职责
E. 加强后督工作
[填空题]2006年3月公安部和保监会联合下发了《关于积极推进火灾公众责任保险，切实加强火灾风险防范和风险管理工作的通知》，指出：各地要按照“（）、（）、（）、（）”原则。
[多项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，必须做好对客户经理的监督管理，客户经理不得代客户保管以下哪些材料？（）
A. 现金
B. 存单（折）、卡
C. 有价单证
D. 印鉴
E. 贵重物品
[多项选择]加强专户管理要具体做好以下几项工作：（）
A. 为本级财政及粮棉主管部门按规定开设补贴资金存款专户
B. 为下属一级财政及粮棉主管部门按规定开设补贴资金存款专户
C. 按规定的会计科目准确核算和反映各项财政补贴资金
D. 建立健全各项专户管理制度，实行专户资金“到户报告、支出审核、划拨通知”等
E. 经常开展专户管理情况检查，防止专户资金被挤占挪用
[单项选择]（）业务要参照农业银行进口开证业务相关规程做好信用风险及操作风险防范以外，侧重做好信用证币种转换过程中汇率风险防范。
A. 跨境人民币背开信用证
B. 进口代付
C. 存贷通
D. 境外项目人民币贷款
[多项选择]客户经理应提醒客户掌握下列哪些网上银行使用和风险防范常识（）。
A. 核对银行网址
B. 妥善保管证书和密码
C. 警惕非电子银行系统的异常提示
D. 安装防毒软件并经常升级
[简答题]2007年4月，强化保险公司风险管理，加强保险监管，提高风险防范能力，中国保监会制定并印发了（）和（）两个重要文件。
[判断题]客户风险信息仅限于本行内部使用，各机构和部门指定的接收客户风险信息人员应根据本行的相关要求做好客户风险信息的使用和保密工作，不得将信息转发给任何与使用信息无关的人员，严禁将全部或部分信息提供给行外人员。
[单项选择]为了加强大额支付风险防范的力度，联社对大额支付系统权限规定各信用社（分社）主办会计大额支付往账业务金额权限为（）。
A. 50万元（含50万元）以下
B. 50万元（不含50万元）以下
C. 20万元（含20万元）以下
D. 20万元（不含20万元）以下
[单项选择]下列不属于银行在国债方面应尽的义务的是（）.
A. 按照国债发行有关规定参加储蓄国债发行。
B. 做好储蓄国债到期兑付和提前兑取工作，保证投资者按时足额收到储蓄国债还本付息资金。
C. 平等对待国债投资者，保证国债投资者的平等购买权。
D. 按照国债发行通知等有关文件规定，获取国债发行手续费。
[单项选择]优秀的服务顾问在客户服务过程中应该重点做好以下哪项工作（）
A. 传递客户服务需求
B. 保证企业利益不受损失
C. 向客户展示服务
[单项选择]为防范客户欺诈风险，在办理对公开户业务中，需开户时重点关注的风险客户是（）。
A. 当地宗教管理局
B. 我行授信企业郑州宇通其上游客户
C. 外地一家房地产公司在河南开立结算账户
D. 本行办公楼前的一家物业公司
[单项选择]对客户层面信用风险监测发现客户存在潜在信用风险的，应采取相应控制措施，及时防范（）。
A. 信用风险，并最小程度降低风险损失
B. 信用风险，并最大程度降低风险损失
C. 操作风险，并最小程度降低风险损失
D. 操作风险，并最大程度降低风险损失
[单项选择]准贷记卡风险防范包含事前、事中、事后三阶段，其中不属于事前风险防范范围的是（）
A. 申请受理，核实客户身份
B. 申请资信调查，核实客户提供资料的真实性
C. 对卡片使用情况进行监控
D. 根据客户信用等级、用信需求综合评定客户授信额度
[判断题]人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。
[多项选择]客户有义务采取风险防范措施，并安全使用电子银行，措施包括但不限于（）。
A. 妥善保管与办理电子银行业务相关的各项重要资料
B. 保护好自己的银行卡密码、电子银行密码、USBKEY用户口令等重要信息
C. 避免使用与本人明显相关的信息、具有明显规律性的字符作为密码
D. 不要在网吧等多人共用的计算机上使用网上银行
[单项选择]商业银行应建立风险预警机制，及时防范和化解集团客户授信风险。这是集团客户授信管理的（）原则。
A. 统一
B. 适度
C. 集中
D. 预警
[多项选择]个人商业用房贷款风险防范要点，除参照个人住房贷款的风险防范要点外，同时注意以下哪几点（）。
A. 分析借款人购买商业用房进行经营活动的实力和前景，避免出现借款人因经营不善或亏本导致不能按期偿还贷款的风险。
B. 重点调查拟购商业用房的价格和当地市场价格是否一致
C. 暂不受理产权式商业物业贷款业务
D. 核实房屋造价，并加强资金监管，防止借款人套现或挪用建造资金
