更多"案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。"的相关试题:
[多项选择]案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。
A. 私自代客户保管重要单证或印鉴
B. 违规代客户办理业务
C. 检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实
D. 以各种理由拖延或拒不换岗
E. 上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
[单项选择]案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。
A. 内外账务不符
B. 柜面可疑业务
C. 客户投诉或信访举报反映的问题
D. 员工异常行为
[单项选择]案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。
A. 内外账务不符
B. 柜面可疑业务
C. 客户投诉或信访举报反映的问题
D. 员工异常行为
[多项选择]柜面业务可分流率涉及需要分流的柜面交易包括（）.
A. 2713
B. 2920
C. 金额小于2万的2917
D. 金额小于2万的2918
E. 金额小于2万的2801
[多项选择]电子银行动态口令卡柜面业务操作包括（）。
A. 登记动态密码设备
B. 注销动态密码设备
C. 修改动态密码设备
D. 查询动态密码设备
[多项选择]柜员是指柜面业务经办人员，包括（）
A. 高柜业务人员
B. 低柜业务人员
C. 后台业务人员
D. 二线操作人员
[多项选择]柜面业务应关注的风险因素包括（）。
A. 个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B. 个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认
C. 无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议
D. 单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金
[多项选择]个人网上银行柜面业务申请主要包括（）等服务。
A. 业务注册
B. 业务维护
C. 业务注销
D. 信息查询
[多项选择]“柜面通”业务包括以下哪些柜面交易（）。
A. 中间业务-柜面通-取款
B. 中间业务-柜面通-存款
C. 中间业务-柜面通-转账
D. 中间业务-柜面通-特殊处理
[单项选择]网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。
A. 支行副行长
B. 支行主管副行长
C. 支行主管副行长或行长
D. 行长
[简答题]个人活期内转业务（人民币）柜面业务如何审核？
[多项选择]电子银行业务较之传统柜面业务具有（）的优势。
A. 业务运营成本低
B. 业务处理效率和服务质量高
C. 产品创新能力强
D. 不需要对客户进行安全提示
E. 易于实施客户关系管理
[填空题]（）是ABIS运行的基本单位，包括对外办理银行各类柜面业务的储蓄所、分理处、支行营业室、国际业务部、信用卡部等。
[多项选择]贷记卡柜面业务中，受理网点经办人员受理凭卡交易前须严格审查的内容包括（）。
A. 卡片为中国农业银行金穗贷记卡
B. 签名条上有持卡人签名，卡面标明的性别与持卡人性别一致
C. 卡片无打洞、剪角、毁改或涂改痕迹
D. 卡片在有效期内
[多项选择]个人储蓄业务中下列（）凭证在办理柜面业务时可以使用原凭证办理。
A. 零售3.0系统中的储蓄定期存单、储蓄大额存单、外币定期存单、国债凭证、喜庆存单
B. 零售3.0系统中的定、活期一本通存折
C. 核心账务系统的存单折
D. 核心账务系统的定期一本通。（凭证代码为733）
[判断题]风险经理在对柜面业务进行检查时，要重点关注存、取款业务环节。
[简答题]个人活期取款（人民币）的柜面业务如何审核？
