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[多选题]金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
A.地域
B.业务
C.行业
D.是否为外国政要
[判断题]客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
A.正确
B.错误
[单选题]建立健全洗钱风险评估及客户风险等级化分流程，赋予同一客户系统内()的风险等级
A..唯一
B..多个
C..不同
D.。两个
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为()。
A..筛选
B..初评
C..复评
D..终评
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]客户洗钱风险评级工作之中同一性原则是以风险为本，建立全行统一的客户风险评级体系，同一客户在本行赋予唯一的风险等级
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循()原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A..了解你的客户
B..风险为本
C..全面性
D..动态性
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
[简答题]金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
[单选题]新开户风险评估并划分等级在与客户建立业务关系后（）个工作日内完成客户洗钱风险。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用()分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A..五级
B..四级
C..三级
D..六级
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]各行办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施。（）
A.进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
[单选题]全系统要根据（）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A..风险为本原则
B.、独立性原则
C.、匹配性原则
D.、有效性原则
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )
A.典当行
B.珠宝行业
C.大型国有企业
D.赌场或其他赌博机构
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
