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[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中信银行洗钱风险管理政策（3.0版，2020年）》的规定，按照我行洗钱风险管理架构及职责分工，总分行业务条线部门承担（ ）责任。
A.最终责任
B.直接责任
C.管理责任
D.监督责任
[单选题]（ ）是洗钱风险管理的最高决策机构，承担本行洗钱风险管理的最终责任
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.法律合规部
[单选题]风险管理组织架构中，风险管理“第三道防线”是（ ）。
A.A、业务部门
B.B、风险部门
C.C、监管部门
D.D、审计部门
[单选题]风险管理组织架构中，风险管理“第一道防线”是（ ）。
A.A、业务部门
B.B、风险部门
C.C、监管部门
D.D、审计部门
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D. 新入职员工
[多选题]业务产品洗钱风险评估结果是实施业务产品洗钱风险管理的基础,业务主管部门可以结合自身业务运营风险管理需要,将其作为（ ）的依据之一.
A.非柜面业务交易控制
B.信贷客户评级授信等业务决策
C.客户服务
D.市场营销
[单选题]董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（ ）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
A. 高级管理层
B.反洗钱专职岗
C.业务部门
D.专业委员会
[多选题]关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向特定单位和个人提供。
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]( )承担洗钱风险管理的直接责任。
A.运营管理部
B.风险管理部
C.业务部门
D.反洗钱牵头部门
[单选题]关于业务产品洗钱风险动态评估说法错误的是（ ）
A.高风险等级产品的动态评估期限为半年
B.中风险等级产品的动态评估期限为两年
C.低风险等级产品的动态评估期限为三年
D.对于办理流程.交易渠道.产品要素等影响洗钱风险程度的各项指标均相同,相关产品可统一开展动态评估
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是有效的洗钱风险管理的基础。
A.洗钱风险识别与评估
B.客户身份识别
C.客户风险分类
D.大额和可疑交易报告
[单选题]法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将董事.监事.高级管理人员.洗钱风险管理人员的洗钱风险管理履职情况和（ ）.境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围.
A.审计部门
B.运营管理部门
C.人力资源部门
D.业务部门
[判断题]董事会承担洗钱风险管理的最终责任,是反洗钱工作的最高决策机构。( )
A.正确
B.错误
