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[多选题]审慎开户业务规定需要按照“三对照两询问”要求认真核查开户人身份,“三对照”具体是指?( )
A.对照相片看相貌
B.对照生日看年龄
C.对照住址听口音
D.对照身份号码和家庭住址
[多选题] 办理开户业务时,受理经办柜员或现场管理履职人员应当面拨打单位开户业务办理人员( )的联系电话,现场验证电话真实有效。
A.法定代表人
B.单位负责人
C.单位财务人员
D.被授权代理人
[判断题]柜员在办理转账支票付款业务及转账开户业务或转账销户业务时因业务均需实时办理,无需进行转账到账方式的选择。( )
A.正确
B.错误
[单选题]开户行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件,复印件留存其他开户申请资料,并及时报送( )。
A.公安部门
B.人民银行当地分支行
C.所属管辖支行
D.所属分行
[单选题]疫情期间，客户办理新开户业务时，应核实客户身份信息，开户用途和交易意愿，审慎判断客户开户的合理性。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]开户单位申请办理大额现金支取业务时,各支行应严格审核开户单位的( )
A.账户属性
B.资金性质
C.提现用途
D.提现功能
[多选题] 客服经理小赵在为客户办理开户业务时误将户名录错反交易,反交易成功后他应()
A.反交易作废的存单必须剪角及加盖作废戳记处理
B.如为银行卡应破坏其磁条和芯片的完整性
C.作废凭证应使用碎纸机粉碎,以彻底杜绝其流出的风险性
D.作废凭证应纳入会计档案保管
[判断题]银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]客户持临时身份证办理开户业务时,核查客户身份要严格,存疑的还要通过询问( )等信息,要求客户提供辅助证件等方式进一步核实客户身份。
A.客户身份证住址
B.出生日期
C.本地常住地址
D.证件有效期
[单选题]办理企业电子银行业务时，他行的开户许可证可以作为有效证件。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中国农业银行现金管理业务客户服务操作规程》，办理以下现金管理（ ）业务时需要开户网点与客户单独签订协议，并按照协议及客户申请开通相应的功能服务。
A.多级账簿
B.信息服务
C.银企通平台
D.结算套餐
[多选题] 办理单位结算账户开户业务时,网点现场管理人员与经办业务的客服经理对客户身份真实性进行审核,包括( )。
A.核对联系方式的真实性
B.核对身份证件与客户的一致性
C.鉴别身份证件真伪
D.核对客户业务意愿的真实性
[简答题]开户行为企业客户办理银行结算账户业务时,应当做好哪些工作?
[判断题]客户通过网上支付跨行清算系统办理跨行查询账户信息业务时，需要事先与开户行签订账户信息查询协议。
A.正确
B.错误
[判断题]办理存单开户业务时，因打印机故障等原因造成存单打印错误的，可直接进行换单处理。
A.正确
B.错误
[多选题]使用旧版开户证实书办理单位定期（通知）存款账户转账部提或销户业务时，（）均需手工填写在开户证实书背面右侧空白处。
A.支取金额
B.转账账号
C.收款人名称
D.收款人开户行
