更多"[多选题]客户持临时身份证办理开户业务时,核查客户身份要严格,存疑的还"的相关试题:
[判断题]客户持有效身份证件和银行卡到柜面办理挂失换卡、损坏换卡时，不支持同号换卡。（）
A.正确
B.错误
[判断题]批量代理开立的存单/折账户，须客户持本人有效身份证件到一级分行辖内任一营业网点办理身份确认、账户激活，不得代理。
A.正确
B.错误
[多选题] 办理开户业务时,受理经办柜员或现场管理履职人员应当面拨打单位开户业务办理人员( )的联系电话,现场验证电话真实有效。
A.法定代表人
B.单位负责人
C.单位财务人员
D.被授权代理人
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员在办理转账支票付款业务及转账开户业务或转账销户业务时因业务均需实时办理,无需进行转账到账方式的选择。( )
A.正确
B.错误
[多选题]、办理开户业务时“三对照两询问”是指()
A.对照相片看相貌。
B.对照生日看年龄。
C.对照住址听口音。
D.询问身份号码和家庭住址,看能否回答清楚。
[判断题]在办理核查业务时，发现身份证号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应继续为客户办理业务。（）
A.正确
B.错误
[判断题]同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。
A.正确
B.错误
[单选题]开户行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件,复印件留存其他开户申请资料,并及时报送( )。
A.公安部门
B.人民银行当地分支行
C.所属管辖支行
D.所属分行
[单选题]疫情期间，客户办理新开户业务时，应核实客户身份信息，开户用途和交易意愿，审慎判断客户开户的合理性。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户持本人有效身份证件及在我行开立的个人结算账户（借记卡或凭密支取的结算账户存折）在开户行所在省内的任一营业机构以客户号进行签约，签约后该客户号名下的所有结算账户均可以进行交易。
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构在办理除规定业务之外的其他银行业务时不可进行联网核查。
A.正确
B.错误
[多选题]开户单位申请办理大额现金支取业务时,各支行应严格审核开户单位的( )
A.账户属性
B.资金性质
C.提现用途
D.提现功能
[单选题]客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔
需联网核查的业务时，（ ）进行联网核查。
A.每笔业务均应
B.仅需在第一笔业务时
C.仅需在最后一笔业务时
D.无需
[多选题] 客服经理小赵在为客户办理开户业务时误将户名录错反交易,反交易成功后他应()
A.反交易作废的存单必须剪角及加盖作废戳记处理
B.如为银行卡应破坏其磁条和芯片的完整性
C.作废凭证应使用碎纸机粉碎,以彻底杜绝其流出的风险性
D.作废凭证应纳入会计档案保管
[判断题]银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。（ ）
A.正确
B.错误
