[多选题]以下关于银行机构在办理规定业务时进行联网核查的说法正确的是
A. 需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息
B. 不需当场办结的，应在办结相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息
C. 需当场为客户办结的，可以在办结相关业务后再联网核查相关个人的公民身份信息
D. 不需当场办结的，可以在办结相关业务后再联网核查相关个人的公民身份信息

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[判断题]在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
A.正确
B.错误

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[判断题]银行机构在办理规定业务时，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，银行机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
A.正确
B.错误

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[判断题]办理上门服务业务时，必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。（）
A.正确
B.错误

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[多选题]在办理理财POS业务时，专职经办人须核查以下信息：
A.收款卡必须为本行借记卡，且必须为状态正常的一类账户
B.收款卡必须已开通银联在线支付功能，否则身份验证不成功
C.付款卡必须为非本行借记卡；因涉及手续费支出，省联社辖内其他市地发行的借记卡，不得在理财POS受理终端进行交易
D.收款卡和付款卡的持卡人必须为同一人，且必须为持卡人本人持身份证办理
E.通过理财POS进行余额查询时，必须核验持卡人本人身份证件

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[单选题]经核实，某银行业金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币，该业务人员将100元人民币退还给持有人。中国人民银行应当对银行业金融机构处以（）的罚款。
A.1000元以下的；
B.100元以上1万元以下；
C.1000元以上5万元以下；
D.1万元以下的。

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[判断题]柜员办理对公开户业务时，在系统比对发现客户预填单录入信息与我行现存客户信息不一致，柜员先为客户办理开户业务，客户后至开户行办理变更。（）
A.正确
B.错误

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[判断题]银行机构在办理规定业务时，不需当场办结的，则不必联网核查相关个人的公民身份信息。
A.正确
B.错误

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[多选题]杨先生到某银行办理美元存款业务，储蓄柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币，小王与一名同事在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章，向杨先生出具了《假币没收收据》。以下有关上述案例中，说法正确的是（）
A.小王在发现11张假外币的情况下，未向当地公安机关进行报案
B.小王发现假外币纸币应该放入统一的专用袋加封，并在封口处加盖“假币”字样的戳记。以上动作均需要“当面”
C.小王应向客户开具《假币收缴凭证》
D.小王没有向客户履行告知程序

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[判断题]在办理核查业务时，发现身份证号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应继续为客户办理业务。（）A.正确B.错误

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A.正确
B.错误