更多"[判断题]按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,人民银行反洗"的相关试题:
[多选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的通知中规定,人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列( )。
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[多选题]按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有( )。
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C.临时冻结期限为48小时,自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知
[单选题]中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是( )。
A. 询问金融机构有关人员
B. 查阅、复制有关资料
C. 临时冻结账户资金
D. 扣押涉嫌违法人员
[判断题]按照反洗钱法规定,中国人民银行在反洗钱调查活动中,需要查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其任一级分支机构负责人批准。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照反洗钱法规定,人民银行派出人员到金融机构调查反洗钱可疑活动时,其调查人员应当不少于2人,现场仅需出示其合法证件即可。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。( )
A.正确
B.错误
[判断题]并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权,但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。( )
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查:
A.上海总部
B.武汉分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海营业管理部
[判断题]《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下( )可以被封存。
A.可能被转移、隐藏的文件、资料
B.可能被篡改、毁损的文件、资料
C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
[单选题]人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括( )
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍调查
[多选题]人民银行哪一级机构可以进行反洗钱调查?( )
A. 县级
B. 、地市级
C. 省级
D.总行级
[多选题]根据反洗钱相关法律、法规,中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施( )。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（ ）。
A.配合调查义务
B.参与调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
[判断题]法人金融机构反洗钱评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[单选题] 中国人民银行在反洗钱现场调查中,如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料,需要经( )批准。
A.中国人民银行总行负责人批准
B.中国人民银行省一级派出机构负责人批准
C.中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准
D.调查组负责人批准
