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[单项选择]为防范风险，收银员应尽量以（）方式受理银联卡消费。
A. POS联机
B. 免授权
C. 主管指令
D. 脱机
[多项选择]以下（）属于异常消费行为，收银员必须提高警惕，防范风险的发生。
A. 持卡人持信用卡在高档名牌服饰店要求分单交易
B. 持卡人持信用卡在同一珠宝店频繁消费，且不关注所购商品的品质
C. 持卡人持信用卡在娱乐场所消费2000元要求刷卡1万元及退8000元现金
D. 大量购买相同款式的高档数码电子产品
[填空题]银行业金融机构在完善内部流程管理，确保有效防范风险的前提下，应尽量为不能亲临柜台且有急需的重度肢体障碍客户提供柜台延伸（）。
[判断题]风险管理部门是商业银行有效防范风险的第一道防线。
[单项选择]金穗贷记卡申请受理．录入．调查．审批是对贷款（）审批风险进行防范。
A. 事中
B. 事前
C. 事后
[填空题]（）的有效性是风险防范的第一关，收银员需严格遵照卡片验证流程正确受理交易。
[单项选择]客户信息中哪个有助于防范风险（）。
A. 客户基本信息
B. 客户识别信息
C. 客户关系信息
D. 客户风险信息
[判断题]操作风险点作为防范风险的重要手段和措施，可向各部门、各岗位全面公开。
[判断题]经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。
[简答题]“12315”消费申诉举报中心受理消费者申诉、举报的范围？（12315申（投）诉、举报受理岗位）
[判断题]为防范风险，保证经营安全，融资租赁公司包括担保余额在内的风险资产不得超过注册资本总额的1倍。
[多项选择]为防范风险，开户行对单位注册客户应重点审查（）。
A. 单位营业执照
B. 单位基本情况
C. 注册账户印签
D. 法律授权证明
[单项选择]国内信用证项下打包贷款业务的风险防范措施中，（）为卖方信用风险和买方信用风险的共同防范要点。
A. 动态监控客户的生产、销售情况
B. 严格审查客户贸易背景真实性
C. 加强贷后资金监督管理
D. 关注销售货物市场价格是否稳定
[单项选择]诈骗事件的处置中，防范风险不包括以下哪一个步骤？（）
A. 组织人员分析案件风险环节
B. 查找内控制度和业务流程上的漏洞和不足
C. 有针对性地制定和完善防范此类诈骗事件的办法
D. 对伤员实施急救，并联系附近的医院等卫生机构对伤员进行救治
