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[多项选择]注册电子银行的企业客户身份识别，识别客户身份内容包括（）。
A. 通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。
B. 核对客户是否在农业银行开立账户。
C. 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
D. 核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。
E. 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。
A. 审核资料。
B. 识别客户身份。
C. 登记客户身份基本信息。
D. 开立账户。
E. 资料保存。
[多项选择]办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
A. 借款主体是否具备法人资格。
B. 法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人授权委托人的有效身份证件进行查询和对。
D. 通过人民银行企业征信系统查询是否存在不良信用记录。
E. 申请信用的偿还期是否在其法定或登记的营业期限之内。
[单项选择]身份识别的内容包括患者的：（）
A. 姓名、性别
B. 年龄、籍贯
C. 住院号
D. 以上均对
[多项选择]在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
A. 了解实际控制客户的自然人
B. 了解交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件的复印件
[单项选择]对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。
A. 高于
B. 低于
C. 一样
D. 不关注
[多项选择]对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
A. 客户信用等级和结算记录是否符合标准
B. 是否在农业银行开立存款账户或结算账户
C. 是否具有外贸进出口经营权
D. 是否具有真实的贸易背景
[多项选择]开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。
A. 审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C. 选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
[多项选择]客户身份识别的操作程序包括（）。
A. 审核资料
B. 识别客户身份
C. 登记信息
D. 资料保存
[多项选择]在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。
A. 经营活动
B. 高层变动
C. 人员收入
D. 金融交易
[简答题]通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些内容？
[简答题]简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[多项选择]信贷客户的身份识别包括（）。
A. 客户经理调查申请人是否具备借款主体资格。
B. 核对客户提供的身份证件是否为客户本人，证件是否真实有效。如客户提供的是居民身份证，应联网核查。
C. 审查客户提供的信贷业务资料及申请书是否齐全，完整，客户的住所地址和联系电话是否详细真实。对提供的复印件应与原件核对相符，并在复印件上签署“与原件核对相符”字样。
D. 据实际情况，采取信函，电话或实地调查等方式核实以上资料信息的真实性。
[简答题]金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
[多项选择]特约商户的身份识别内容（）。
A. 在条件许可的情况下，应向商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户行等进行资信状况调查
B. 审查商户或商户负责人（或法定代表人）是否已被列入中国银联的不良信息系统
C. 对商户的营业场所、经营状况进行现场调查，认真核实商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等信息，如实填写《商户信息调查表》
D. 审核客户提供的相关证明材料是否在有效期内，原件与复印件是否一致
[多项选择]身份识别交易中身份识别标志为（）。
A. 联网核查一致
B. 三方核实一致
C. 上门核实一致
D. 其他核实一致
[填空题]注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户，应了解其（）、（）、（）或者经营状况，实际控制客户的（）人和交易的实际（）人，控股股东或者实际控制人等信息．
[简答题]一般来说，通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容？
[单项选择]下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）
A. 划分客户的风险等级。
B. 适时调整客户风险等级。
C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D. 对客户或者账户，至少每年进行一次审核。
