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[多项选择]办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务时,在取款凭证背面填写()等基本信息。
A. 姓名
B. 联系方式
C. 证件类型
D. 证件号码
[简答题]对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应如何进行客户身份识别?
[单项选择]对人民币单笔()元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件,并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
A. 5万(不含)
B. 5万(含)
C. 20万(不含)
D. 20万(含)
[单项选择]对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有()。
A. 应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
B. 必要时,审核其他身份证明文件。
C. 在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
D. 代理他人办理业务的,应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件,并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
[填空题]代理他人办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务,应当出示()有效身份证件。
[填空题]存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务的,存款人须提供有效身份证件。代理取款的,须提供()的有效身份证件。
[单项选择]办理凭证式国债兑付业务,存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务、或提前支取的,存款人须提供有效身份证件。
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万美元
B. 2仟美元
C. 1仟美元
D. 5万美元
[单项选择]凭证式国债存款人办理人民币单笔()万(含)元以上现金取款业务、或提前支取的,存款人须提供有效身份证件。按客户身份识别的相关规定审核资料、识别客户身份、登记信息。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[简答题]对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务,应如何进行客户身份识别?
[多项选择]办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务时,在存款凭证背面填写()等基本信息。
A. 姓名
B. 地址
C. 证件类型
D. 证件号码
[单项选择]对人民币单笔()元以上现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
A. 5万(不含)
B. 5万(含)
C. 20万(不含)
D. 20万(含)
[单项选择]自然人客户办理整存零取现金取款业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。
A. 核查、留存
B. 不核查、留存
C. 不核查、不留存
D. 核查、不留存
[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[单项选择]自然人客户办理存本取息业务,人民币单笔现金取款5万元(含)以上,联网核查的要求为()。
A. 出示、不核查
B. 不出示、不核查
C. 出示、核查、留存
D. 出示、核查
[判断题]自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时,银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[单项选择]办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务,应通过()对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
A. 身份证验证系统
B. 联网核查系统
C. 综合应用系统
D. 集中作业系统
[单项选择]办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务,应通过()客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
A. 身份证验证系统
B. 联网核查系统对
C. 综合应用系统
D. 集中作业系统
[单项选择]持卡人可以在中国农业银行受理网点办理现金取款业务,贷记卡的现金取款业务限额为()
A. 贷记卡的总信用额度
B. 贷记卡的可用额度
C. 贷记卡的取现可用额度
D. 贷记卡临时额度