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[简答题]对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？
[简答题]对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应如何进行客户身份识别？
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万美元
B. 2仟美元
C. 1仟美元
D. 5万美元
[单项选择]营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5万；1万
B. 10万；5万
C. 5万；5千
D. 10万；1万
[单项选择]自然人客户办理整存零取现金取款业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
A. 核查、留存
B. 不核查、留存
C. 不核查、不留存
D. 核查、不留存
[单项选择]为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
A. 出示、核查
B. 出示、不核查
C. 不出示、不核查
D. 核查、留存
[单项选择]自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
A. 不核查、不留存
B. 不核查、留存
C. 核查、不留存
D. 核查、留存
[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[单项选择]自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
A. 出示、不核查
B. 不出示、不核查
C. 出示、核查、留存
D. 出示、核查
[判断题]自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[单项选择]农村信用社为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 50
[填空题]代理他人办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应当出示（）有效身份证件。
[多项选择]办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务时，在取款凭证背面填写（）等基本信息。
A. 姓名
B. 联系方式
C. 证件类型
D. 证件号码
[多项选择]办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务时，在存款凭证背面填写（）等基本信息。
A. 姓名
B. 地址
C. 证件类型
D. 证件号码
[多项选择]对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。
A. 通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。
B. 在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。
C. 代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
[单项选择]客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.
A. 2万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 20万元
[单项选择]客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]客户在网点办理单笔金额超过5万（含）的转账业务时，需事先到（）网点办理大额转账申请.
A. 全国任一联网网点
B. 省内任一联网网点
C. 地市内任一联网网点
D. 县（市）内任一联网网点
[单项选择]客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
