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[多项选择]办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务时，在取款凭证背面填写（）等基本信息。
A. 姓名
B. 联系方式
C. 证件类型
D. 证件号码
[填空题]代理他人办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应当出示（）有效身份证件。
[简答题]对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应如何进行客户身份识别？
[简答题]对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万美元
B. 2仟美元
C. 1仟美元
D. 5万美元
[单项选择]对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。
A. 应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
B. 必要时，审核其他身份证明文件。
C. 在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
D. 代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
[多项选择]对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。
A. 通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。
B. 在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。
C. 代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
[单项选择]客户在网点办理单笔金额超过5万（含）的转账业务时，需事先到（）网点办理大额转账申请.
A. 全国任一联网网点
B. 省内任一联网网点
C. 地市内任一联网网点
D. 县（市）内任一联网网点
[单项选择]客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.
A. 2万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 20万元
[单项选择]自然人客户办理整存零取现金取款业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
A. 核查、留存
B. 不核查、留存
C. 不核查、不留存
D. 核查、不留存
[单项选择]办理凭证式国债兑付业务，存款人办理人民币单笔（）元以上现金取款业务、或提前支取的，存款人须提供有效身份证件。
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万
[单项选择]在营业窗口办理现金转账交易，单笔交易金额为（）元以上时，需经支局长授权后方可办理.
A. 10万（含）
B. 10万（不含）
C. 20万（含）
D. 20万（不含）
[单项选择]信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业务时，应当核对存款人的有效身份证件，并登记存款人的姓名、联系方式、有效身份证件种类、号码
A. 5万，1000
B. 5万，1万
C. 10万，1000
D. 10万，1万
[单项选择]营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5万；1万
B. 10万；5万
C. 5万；5千
D. 10万；1万
[单项选择]办理现金存入业务时，代理人因合理理由无法提供存款人有效身份证件的，个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）万元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
A. 5，1000
B. 5，10000
C. 1，1000
D. 1，10000
[多项选择]大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。
A. 现金存入
B. 现金支取
C. 个人结售汇
D. 现金汇款
E. 现金银行汇票解付
F. 现金本票解付及其他形式的现金收付
[单项选择]为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
A. 出示、核查
B. 出示、不核查
C. 不出示、不核查
D. 核查、留存
[单项选择]自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
A. 不核查、不留存
B. 不核查、留存
C. 核查、不留存
D. 核查、留存
[填空题]存款人办理人民币单笔（）元以上现金取款业务的，存款人须提供有效身份证件。代理取款的，须提供（）的有效身份证件。
