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[多项选择]核验客户身份证件时应通过（）核查借款人的真实身份信息。
A. 个人信用信息基础数据库
B. 信贷管理系统
C. 电话客户单位人事部门
D. 公安部公民身份信息系统
[多项选择]流动资金贷款风险评价除应关注借款人主体资格及基本情况评价、借款人业务交易的风险评价外，还应关注以下几方面内容：（）。
A. 借款用途的合理性、合法合规性评价
B. 借款需求量合理性评价
C. 借款人财务风险评价
D. 担保评价
[判断题]购票后丢失有效身份证件的，证明信内容应与车票票面记载的旅客身份信息一致。
[多项选择]邮储本人质押贷款的借款人（出质人）可以使用的有效身份证件主要包括（）。
A. 身份证
B. 临时身份证（有效期必须为1个月以上）
C. 户口簿
D. 军人士兵证
[填空题]代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和（）的有效身份证件或者身份证明文件。
[多项选择]邮政储蓄他人质押贷款的借款人（出质人）可以使用的有效身份证件主要包括（）。
A. 身份证
B. 临时身份证(有效期必须为3个月以上)
C. 户口簿
D. 军人士兵证
[多项选择]邮政储蓄本人质押贷款的借款人（出质人）可以使用的有效身份证件主要包括（）。
A. 身份证
B. 临时身份证(有效期必须为1个月及以上)
C. 户口簿
D. 军人士兵证
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
[简答题]身份证件或其他身份证明文件的定义？主要有哪些？
[多项选择]护照是一国政府依法颁发给本国公民（）使用的合法身份证件和国籍证明。
A. 出入外国国境
B. 在国外旅行
C. 出入本国国境
D. 在外国居留
[单项选择]按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）
A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元
B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D. 妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。
[多项选择]对公客户的（）的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务。
A. 控股股东或者实际控制人
B. 法定代表人
C. 负责人
D. 授权办理业务人员
[单项选择]借款人年龄在（）周岁（含）以上，具有完全民事行为能力，持有合法有效身份证件。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 25
[多项选择]借款人或担保人名称发生变更，但主体资格及股东、股权结构未发生变化，客户经理的做法正确的是（）
A. 应在1个月内与借款人和担保人签订补充合同
B. 要求借款人、担保人在1个月内出具声明，并及时办理相关的抵（质）押物权证变更手续
C. 公司业务人员应要求借款人、担保人及时提供公司更新资料
D. 应在1个月内与借款人和担保人重新签订相关合同
[单项选择]贷款新规规定，个人借款人主体资格要求是：为具有（）的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人。
A. 18周岁至60周岁
B. 18周岁至70周岁
C. 18周岁以上
D. 完全民事行为能力
[简答题]香港、澳门和台湾地区投资者的主体资格证明和身份证明如何确认？
[多项选择]下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。
A. 张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
B. 李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
C. 客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。
D. 储蓄通存通兑业务
[多项选择]《陕西省农村合作金融机构流动资金贷款管理暂行办法》规定，借款人的主体资格要求包括哪些内容。（）
A. 企业法人依法办理工商登记，取得营业执照和有效年检手续
B. 事业法人依照《事业单位登记管理条例》的规定办理登记备案
C. 特殊行业须持有相关机关颁发的营业或经营许可证
D. 个人应为具有完全民事行为能力的中国公民或符合国家有关规定的境外自然人
