更多"人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（）"的相关试题:
[判断题]调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。
[判断题]反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
[判断题]金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。
[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。
[判断题]当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，中国人民银行有权对银行业金融机构进行全面检查监督。
[判断题]人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
[判断题]中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构什么人谈话？要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
[简答题]《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指的金融机构包括哪些？
[判断题]在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。
[判断题]设立银行业金融机构或从事银行业金融机构的业务活动应经过中国人民银行批准。（）
[填空题]金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。
[单项选择]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。
A. 正确
B. 错误
[判断题]中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时，通过询问金融机构有关人员，制作了五页询问笔录，让被询问人核对签字后等待归档。
[简答题]对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，银监会自收到建议之日起多少日内予以书面回复？
[单项选择]当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，中国人民银行经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]对省内异地贷款卡，金融机构可要求借款人提供发卡地人民银行出具的（）。
A. 年审证明
B. 开户证明
C. 贷款证明
D. 信用证明
[单项选择]中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立账户，但不得对银行业金融机构的账户透支。
A. 正确
B. 错误
