更多"下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到"的相关试题:
[单项选择]下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）
A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型
[单项选择]下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告？（）
A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型
[单项选择]如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构？（）
A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型
[单项选择]下列哪种业务金融机构不需要登记客户身份基本信息？（）
A. 现金取款6万元
B. 开立个人结算帐户
C. 未在我行开户的客户办理现金电汇2万元
D. 未在我行开立帐户的客户兑换1500美元现钞
[单项选择]金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
[多项选择]以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C. 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
[判断题]执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
[单项选择]《文化市场综合行政执法管理办法》规定：上级综合执法机构对下级综合执法机构及执法人员的执法行为实行执法监督，其监督的方式有（）。
A. 受理对违法违规执法行为的申诉、控告和检举，并直接处理或者责成有关部门处理；
B. 对执法工作进行检查；
C. 调阅执法案卷和其他资料；
D. 以上三种方式都是。
[单项选择]在美国，下列哪种是最大的金融中介机构？（）
A. 保险公司；
B. 财务公司；
C. 银行；
D. 共同基金。
[单项选择]在正常情况及相同负载下，下列哪种类型的执行机构动作较慢（）。
A. 液动；
B. 气动；
C. 电动；
D. 无法判断。
[单项选择]客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
A. 要求变更家庭住址的
B. 要求更换存折
C. 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元
D. 向境外汇款500万
[单项选择]银行业金融机构和金融资产管理公司对于以下哪种情况免于责任追究（）.
A. 自资产交易基准日至资产交割日期间，剥离（转让）方擅自处置剥离（转让）资产
B. 经规定程序审批同意，放弃不良金融资产合法权益
C. 将资产处置给自己或与自己存在直接或间接利益关系的机构或人员
D. 泄露金融机构商业秘密，获取非法利益
[单项选择]列哪种金融创新可以帮助银行规避限制开设分支机构的法律规定？（）
A. 金融衍生品；
B. 证券化；
C. 银行持股公司和ATM；
D. 流动账户。
[单项选择]出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）
A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
[简答题]通常滤饼可分为哪两种类型？选煤厂的煤泥一般属于哪种类型？
[单项选择]对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿（）
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
[简答题]绩效标杆管理按实施主体不同可以分为哪三种类型；哪种类型最常用于采购部门。
[简答题]醇酸树脂类涂料有几种类型？以哪种类型应用最广？
[简答题]混凝土喷射机有几种类型？常用的是哪种类型？
