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[单项选择]（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 保监会
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[单项选择]当日单笔或者累计人民币交易（）万元以上现金收支属于大额资金的额度标准。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]金融机构内部调拨资金，虽达到大额交易标准但如无可疑现象的，可不报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]当日单笔或者累计外币交易等值（）美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。
A. 5000
B. 1万
C. 2万
D. 5万
[单项选择]大额交易和可疑交易报告中累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
A. 单一客户；
B. 非单一客户；
C. 客户群；
D. 某一客户
[单项选择]下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（）
A. 中国人民银行
B. 国家外汇管理局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 公安部经济犯罪侦查局
[单项选择]大额和可疑外汇资金交易记录、报告表和登记簿的保存自报告之日起不少于（）年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。
A. 当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上
B. 以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
C. 以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上
D. 以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
[多项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）。
A. “频繁”：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
B. “以上”，“以下”：均不包括本数
C. “大量”：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
D. “短期”：指10个营业日以内（含）
[判断题]客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对？
[多项选择]按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A. 集中转入，集中转出
B. 集中转入，分散转出
C. 分散转入，集中转出
D. 分散转入，分散转出
[单项选择]下列属于大额外汇资金交易范围的有（）。
A. 个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上
B. 个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上
C. 个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上
D. 个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上
[单项选择]按照总行的大额资金汇划管理相关规定，单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币（）以上，外币折算美元（）以上。
A. 100万元（含）、20万美元（含）
B. null
C. 200万元（含）、10万美元（含）
D. 50万元（含）、10万美元（含）
[单项选择]金融机构不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定，由外汇局给予警告，并处（）的罚款。
A. 1万元以上10万元以下
B. 5万元以上30万元以下
C. 10万元以上50万元以下
D. 50万元以上100万元以下
[单项选择]下列哪类业务在发生大额资金汇划时，不需要与客户核对账户大额资金汇划情况，可直接办理。（）
A. 甲单位使用转帐支票支付乙单位货款500万元；
B. 甲单位归还贷款2000万元；
C. 甲单位办理银行汇票支付丙单位借款800万元；
D. 甲单位办理电汇支付乙单位货款230万元。
[单项选择]对于客户的网上银行大额资金提出业务，各支行需严格按照大额资金提出预报实报制度向（）报备。
A. 运营管理部
B. 珠海资金运营部
C. 金库
D. 总部资金运营部
[单项选择]对单位帐户的大额资金变动由事后监督人员（）内对大额资金变动（含累计金额）进行电话再核实。
A. 48小时
B. 24小时
C. 12小时
D. 业务发生当日
[单项选择]当日存、取、结售汇外币现金（），属于大额外汇资金交易。
A. 单笔或累计等值1万美元
B. 单笔或累计等值5万美元
C. 单笔或累计等值10万美元
D. 单笔等值1万美元
[单项选择]金融机构个分支机构应于每月初（）个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
