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[单项选择]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]基金转换申请受理后，（）日起，投资者可到网点打印交易成交报告单。
A. T+1
B. T+2
C. T+3
D. T+4
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
[单项选择]发生重大医疗过失行为医疗机构向当地卫生行政部门报告的时限要求是（）。
A. 12小时内
B. 15小时
C. 18小时
D. 20小时
E. 24小时
[简答题]简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。
[多项选择]按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）
A. 可疑交易报告
B. 恐怖主义融资交易报告
C. 大额交易报告
D. 反洗钱内控制度报告
E. 反洗钱工作自查报告
[单项选择]开放式基金的业务申请需经相关注册登记机构确认，客户需在交易申请提交后（）日起打印成交报告单查询。
A. T，
B. T+1，
C. T+2，
D. T+3。
[单项选择]邮政储蓄市县机构向网点下拨款交易由（）完成。
A. 市县局管理员
B. 市县局出纳
C. 市县局会计员
D. 市局业务主管
[单项选择]某医疗机构向县卫生局报告，该机构可能发生了二级以上的医疗事故，该卫生局应在多长时间内移送至上级卫生行政部门（）。
A. 1日
B. 5日
C. 7日
D. 15日
E. 30日
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]（）日起，柜台可打印基金份额确权的成交报告单给前来查询确权成交情况的投资者。
A. T，
B. T＋1，
C. T＋2，
D. T＋3。
[单项选择]CHISREP规定，超过规定报告时间或约定报告时间（）未报的船舶，将对船舶所有人、经营人、代理人及可能见过该船或该船舶联系过的其它船舶进行查询，核实该船是否安
A. 24h
B. 18h
C. 12h
D. 6h
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
[多项选择]按照《电力企业信息报送规定》，电力调度交易机构向电力监管机构报送信息应当符合（）期限要求。
A. 日报应当在下一日12时前报出
B. 周报或者旬报应当在下一周或者下一旬的第2日前报出
C. 月报应当在下一月的8日前报出
D. 季报应当在下一季度的第12日前报出
[单项选择]邮政储蓄大额转账申请交易可办理撤销，如果是由他人代理，应同时提供被代理人和代理人的有效实名证件。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
A. 正确
B. 错误
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行等应将（）类交易或者行为作为可疑交易进行报告。
