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[多选题]客户刘某至我行一网点办理开户，受理人员发现客户行为可疑，该网点可以采取的措施包括（）
A.拒绝为客户开户
B.手工建立可疑交易预警，提交可疑交易报告
C.可疑交易报告至少能够获取客户姓名、身份证件类型及号码
D.提交可疑交易报告后，对客户进行持续监测和报告
[判断题]柜员在为客户办理网银开户时,因客户已在我行办理开户业务,且经常办理业务,可以只要求客户提供开户资料的复印件,无需提供原件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行可以为其办理开户业务的客户有（ ）。
A.也门籍客户MOHAMMED真实命中FTO名单。
B.津巴布韦客户JAM真实命中SDNT名单。
C.巴基斯坦籍客户ABDUL真实命中TCO名单。
D.安哥拉籍客户ADA真实命中PEP名单。
[判断题]我行个人网银及手机银行业务必须由客户本人到我行任一营业网点办理,他人不得代办。( )
A.正确
B.错误
[判断题]凡办理个人业务的本行营业网点均可办理个人网上银行业务，个人客户可到我行任一营业网点办理网上银行的注册、变更、注销等相关业务。
A.正确
B.错误
[单选题]中国大陆居民冯某，到我行某营业机构办理开户业务，经查询客户风险等级为中风险，请问开户有权审批机构为（）。
A.无须特殊审批
B.一级支行
C.一级分行
D.总行
[判断题]IC天府建设卡激活只有我行开户网点可以办理。
A.正确
B.错误
[判断题]员工可在本网点为客户办理代理开户业务。
A.正确
B.错误
[多选题]企业首次在我行办理开户业务时，应先在系统中建立并登记客户信息，客户信息包括但不限于( )。
A.营业执照号码和有效期限
B.组织机构代码（如有）
C.经营范围
D.客户的控股股东或者实际控制人
[判断题]存款人申请开立个人账户时，应由开户银行营业网点办理，开户银行营业网点不能委托非开户网点代理开户。
A.正确
B.错误
[判断题]非法定代表人或单位负责人独自办理账户开户业务,办理开户业务过程中全程听从陪同人员指挥、本人签名困难、或全程依赖陪同人员完成开户意愿核实等异常情形的,应拒绝为其开户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户首次来我行办理开户、贷款或者同业业务时，我行应采集客户的基本信息，建立客户信息档案
A.正确
B.错误
[判断题]个人网银业务仅能在账户开户网点办理。
A.正确
B.错误
[判断题]手机银行业务仅能在账户开户网点办理。
A.正确
B.错误
[判断题]卡折并存账户取消使用存折业务可在开户网点及全省联网网点办理。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户办理手机银行相关业务可至我行任一营业网点办理。( )
A.正确
B.错误
