更多"[单选题]客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过( )的批准。"的相关试题:
[判断题]如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[单选题]如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。( )
A.会计主管
B.高级管理层
C.财务部门负责人
D.分管行长
[判断题]如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取( )措施。
A.正确
B.错误
[单选题]如客户为外国政要,经()批准后,方可予以开户。( )
A.分支行分管行长
B.总行反洗钱牵头管理部门
C.总行反洗钱分管行长
D.由分支行分管行长审查后,交由总行反洗钱牵头管理部门审核并报经总行反洗钱分管行长批准
[判断题]客户不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]非居民客户如为外国政要的,各级经营机构为其开立账户时还应当经( )审核批准,并在开户后的3 个工作日内报告总行合规部
A.分行高级管理层
B.运营管理部总经理
C.支行行长
D.支行营业部经理
[判断题]为外国政要开立账户应当经高级管理层批准
A.正确
B.错误
[判断题]客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的,本行应当采取更为严格的客户身份识别措施。()
A.正确
B.错误
[简答题]对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途
[判断题]如客户为外国政要,各营业机构应将客户的开户申请、有效身份证件复印件及身份识别情况,由分支行行长审查后,交由总行反洗钱牵头管理部门审核并报经总行反洗钱分管行长批准,方可予以开户。( )
A.正确
B.错误