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[单选题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
A.反洗钱管理部门
B.营业机构负责人
C.高级管理层
D.营业机构会计主管
[单选题]客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过( )的批准。
A.反洗钱岗位人员
B.部门负责人
C.高级管理层
D.营运主管。
[判断题]为外国政要开立账户应当经高级管理层批准
A.正确
B.错误
[单选题]非居民客户如为外国政要的，各级经营机构为其开立账户时还应当经（ ）审核批准，并在开户后的3 个工作日内报告总行合规部
A.分行高级管理层
B.运营管理部总经理
C.支行行长
D.支行营业部经理
[判断题]客户不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，本行应当采取更为严格的客户身份识别措施。（）
A.正确
B.错误
[单选题]如客户为外国政要,经()批准后,方可予以开户。( )
A.分支行分管行长
B.总行反洗钱牵头管理部门
C.总行反洗钱分管行长
D.由分支行分管行长审查后,交由总行反洗钱牵头管理部门审核并报经总行反洗钱分管行长批准
[简答题]对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途
[判断题]如客户为外国政要,各营业机构应将客户的开户申请、有效身份证件复印件及身份识别情况,由分支行行长审查后,交由总行反洗钱牵头管理部门审核并报经总行反洗钱分管行长批准,方可予以开户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级
A.风险
B.客户
C.VIP
D.服务
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
