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[单选题]非居民客户如为外国政要的，各级经营机构为其开立账户时还应当经（ ）审核批准，并在开户后的3 个工作日内报告总行合规部
A.分行高级管理层
B.运营管理部总经理
C.支行行长
D.支行营业部经理
[判断题]如客户为外国政要,各营业机构应将客户的开户申请、有效身份证件复印件及身份识别情况,由分支行行长审查后,交由总行反洗钱牵头管理部门审核并报经总行反洗钱分管行长批准,方可予以开户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]非居民客户如为外国政要的，各级经营机构为其开立账户时还应当经（ ）审核批准，开在开户后的3个工作日内报告总行合规部。
A.运营管理部总经理
B.分行高级管理层
C.支行行长
D.支行营业部经理
[判断题]为外国政要开立账户应当经高级管理层批准
A.正确
B.错误
[判断题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[单选题]客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过( )的批准。
A.反洗钱岗位人员
B.部门负责人
C.高级管理层
D.营运主管。
[判断题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取（ ）措施。
A.正确
B.错误
[单选题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。( )
A.会计主管
B.高级管理层
C.财务部门负责人
D.分管行长
[判断题]批量开户需经网点负责人审批同意后方可开户
A.正确
B.错误
[判断题]客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，本行应当采取更为严格的客户身份识别措施。（）
A.正确
B.错误
[单选题]对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取强化的身份识别措施,以下正确的是:( )
A.建立(或者维持现有)业务关系后,获得高级管理层的批准或者授权。
B.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
C.在业务关系持续前提高交易监测的频率和强度。
D.以上答案都正确。
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少( )进行一次审核。
A.3个月
B.每半年
C.一年
[单选题]融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分( )等级。
A. 风险
B.客户
C.VIP
D.服务
[单选题]单选题: 需经黑名单系统甄别是否属于涉恐、制裁、外国政要等名单，当名单更新时需（）内完成更新，对（）内的交易进行回溯性审查。1分
A.24小时；3年
B.48小时；3年
C.24小时；5年
D.48小时；5年
[判断题]外国政治公众人物开户，经网点负责人审核通过后可办理
A.正确
B.错误
