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[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[单项选择]银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
A. 正确
B. 错误
[简答题]金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
[判断题]必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易，如果漏报或迟报，可能为洗钱犯罪提供便利，受到监管部门处罚。
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
A. 客户身份识别制度
B. 内部控制制度
C. 预防制度
D. 监控制度
[单项选择]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
A. 正确
B. 错误
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
[单项选择]反反洗钱有关规定，对大额、可疑交易情况，应报告而未报告的，给予有关责任人员经济处罚（）元。
A. 50
B. 100
C. 150
D. 300
[多项选择]以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
A. 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
B. 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。
C. 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。
D. 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）
A. 专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范
B. 对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确
C. 将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一
D. 要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
E. 规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
[简答题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
[判断题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
[单项选择]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。
A. 行政命令
B. 法律
C. 规章
D. 条例
[单项选择]农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行反洗钱局
D. 财政部
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责？
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[简答题]某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
