更多"特约商户发生欺诈风险可能导致（）发起调单。"的相关试题:
[多项选择]下列属于商户收单欺诈风险的有（）。
A. 商户套现
B. 伪卡欺诈、侧录
C. 分单、洗单
D. 虚假申请
[单项选择]下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。
A. 商户套现
B. 伪卡欺诈
C. 虚假申请
D. 恶意损坏POS设备
[多项选择]下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有（）。
A. 商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金
B. 虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为
C. 洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为
D. 虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户
[多项选择]发现特约商户发生疑似风险事件应采取哪些措施（）？
A. 延迟资金结算
B. 暂停银行卡交易
C. 立刻向公安机关报案
D. 处罚商户拓展人员
E. 收回受理终端（关闭网络支付接口）
[填空题]对于欺诈交易频发的商户，无论商户是否应对欺诈交易的损失负责，该商户有可能被列为“（）”，并且承担欺诈交易的退单损失和中国银联及跨国卡公司的罚款，或被收单机构予以撤机。
[单项选择]重大风险事件报告范围中发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数（）。
A. 不满5户
B. 达到20户（含）以上，但不满30户的
C. 30户（含）以上
D. 达到5户（含）以上，但不满20户的
[单项选择]因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，涉及金额超过（）元的，收单行应通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行。
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 20万
[单项选择]发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到（）的，属于风险案件范围。
A. 达到5户（含）以上，但不满10户的
B. 20户（含）以上
C. 达到10户（含）以上，但不满20户的
D. 不满5户
[填空题]（）风险是通过分析找出发生风险事件的原因，对可能发生的风险尽可能的规避，采取主动放弃或者拒绝使用导致风险的方案。
[单项选择]按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别
A. 外部欺诈和内部欺诈
B. 申请欺诈和交易欺诈
C. 外部欺诈和申请欺诈
D. 内部欺诈和交易欺诈
[多项选择]投机性风险一旦发生，可能导致的后果有（）。
A. 损失
B. 危机
C. 无损失
D. 风险事故
E. 获利
[多项选择]商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中，因各种原因导致（）权益受到损害的各种可能性。
A. 收单行
B. 特约商户
C. 持卡人
D. 其他当事人
[单项选择]（）不是不法分子倾向于在出售贵重物品的商户进行欺诈交易的原因。
A. 商品易于携带
B. 商店的服务非常好
C. 商品容易套现
D. 商品单价较高
[判断题]经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。
[多项选择]商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（）。
A. 恶意倒闭、套现
B. 洗单、虚假申请
C. 侧录、卡号测试
D. 虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号
[单项选择]下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应直接采取的处置措施是（）。
A. 收回交易单据
B. 警告
C. 通知发卡行
D. 关闭交易
[单项选择]以下哪个原因不是不法分子倾向于在出售贵重物品的商户进行欺诈交易的原因（）。
A. 商品易于携带
B. 商店的服务非常好
C. 商品容易套现
D. 单个商品价格高
[单项选择]商户收单业务风险中，因银行内部原因导致的风险主要体现为（）。
A. 政策风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 系统风险
