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[多选题]以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：( )
A.客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱有关规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）。
A.客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账之日计起至少保存5年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
[多选题]个金客户经理-零售----(多选题)根据反洗钱有关规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）。
A.客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账之日计起至少保存5年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
[判断题]银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料.交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查.侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度.客户身份资料交易记录保存制度和（ ）
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.合规审计制度
C.内控制度
D.大额交易申请制度
[判断题]金融机构应当建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年
A.A-1
B.B-3
C.C-5
D.D-10
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。
A.一年
B.三年
C.五年
D.永久
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间,客户身份资料发生( )的,应当及时更新客户身份资料。
A.丢失
B.损害
C.变更
D.毁损
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A-客户的住所地
B.B-客户的经常居住地
C.C-客户的工作单位
D.D-客户要求留存的地址
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应( )为客户办理业务。
A.终止
B.中止
C.继续
D.销户
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）
A.A-记载客户身份信息的记录和资料
B.B-每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.C-反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.D-反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存（ ）年。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,自然人客户的“身份基本信息”包括:姓名.性别 .国籍.职业 .身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限。( )
A.正确
B.错误
