更多"[多选题]在办理存款业务过程中，有下列行为之一的，给予有关责任人员经济"的相关试题:
[多选题]在办理存款业务过程中，有下列行为之一的，给予有关责任人员经济处罚或警告至记大过处分；情节严重的，给予降级（职）至留用察看，直至给予开除处分()
A.A.拖办或无故拒办通存通兑业务的
B.B.明知是单位资金，允许以个人名义开立账户存储的
C.C.没有据实开立存款证明书的
D.D.篡改电脑数据虚增存款的
[多选题]在贷款调查过程中，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分；情节严重的，给予降级（职）至留用察看，直至给予开除处分()
A.A.未按规定对信贷业务的真实性,合法性,合规性和安全性,流动性,效益性等情况进行调查或调查失实的
B.B.未按规定审核抵（质）押物,质押权利及保证人情况，造成担保合同无效或保证人,抵（质）押物,质押权利不具备担保条件，致使担保权利不能足额实现的
C.C.对发现的重大问题故意隐瞒或应知未报的，误导贷款审查的
D.D.帮助客户编造虚假材料套取银行信用，不如实反映企业资产负债等主要财务指标的
[多选题]在贷款审查过程中，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分；情节严重的，给予降级（职）至留用察看，直至给予开除处分()
A.A.隐瞒审查中发现的重大问题的
B.B.与客户串通向有权审批人提供虚假审查报告的
C.C.未坚持独立审查原则，按照他人授意进行审查的
D.D.审查通过明显不符合国家产业政策,信贷政策的信贷调查报告和评估报告的
[多选题]信贷经营管理过程中有下列行为之一的，给予有关责任人员经济处罚；情节严重的，给予警告至记大过处分()
A.A.在贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查或无书面检查报告的
B.B.对到（逾）期贷款未按规定进行催收或办理其他手续的；弄虚作假，代借款人.担保人在催收通知书上签字的
C.C.未按规定核实抵（质）押物的价值和保管情况的
D.D.未按规定进行信贷内部管理检查和大额贷款监控.检查的
[多选题]开展保险兼业代理业务，有下列情形( )之一的，给予直接责任人警告至记大过处分。
A.擅自变更保险条款，提高或降低保险费率
B.利用职权或职业便利强迫、引诱投保人购买指定保险
C.使用不正当手段强迫、引诱或者限制投保人、被保险人投保或转换保险人
D.串通投保人、被保险人或收益人欺骗保险人
[多选题]开办委托贷款业务过程中，存在以下行为之一的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至开除处分：（ ）
A.A.违反规定开展委托贷款业务；
B.B.超越权限开展委托贷款业务；
C.C.为委托贷款提供担保的；
D.D.其他违反委托贷款业务管理有关规定的。
[多选题]电子银行业务中，有下列行为之一的，给予经济处罚并通报批评；情节严重的，给予警告至记大过处分；情节特别严重的，给予降级至开除处分：（ ）
A.未按规定验明客户信息的
B.准入、退出、变更未按规定执行面签制度，或未向客户提示风险的；
C.未按规定建立和使用登记薄的
D.岗位变动未按规定办理交接手续的
[多选题]在信贷业务受理中，有下列行为之一的，给予经济处罚及其他处理；后果严重的，给予警告至记大过处分；后果特别严重的，给予降级或撤职处分：（ ）
A.A.无正当理由拒绝或故意拖延客户合理借款申请，造成不良影响的；
B.B.同意受理后未及时一次性告知申请借款资料清单，造成不良影响的；
C.C.其他违反信贷业务受理有关规定的。
[多选题]为（ ）账户提供方便，给予警告至记大过处分；后果严重的，给予降级至留用察看处分；后果特别严重的，给予开除处分
A.借用
B.盗用
C.出租
D.转让
[单选题]利用职务之便，截留客户( )，套取利差的，给予警告至记大过处分；后果严重的，给予降级至留用察看处分；后果特别严重的，给予开除处分
A.未到期定期存单
B.对账单
C.银行卡
D.银行流水
[多选题]在办理存款业务过程中，违反下列哪些行为的，应给予有关责任人员开除处分 ( )
A.吸收存款不入账的
B.挪用客户资金的
C.无款项输入存款信息，虚开存单（折）的
D.其他方式骗盗储蓄存款的
[多选题]对发放生源地助学贷款时有（）行为的，给予相关责任人警告至记大过处理。
A.A.以现金方式将贷款直接交付给借款人或受益人
B.B.发放贷款手续不合规，导致财政部门不贴息
C.C.借生源地助学贷款名义发放其他贷款
D.D.对生源地助学贷款没有进行专户管理，虚报、瞒报、漏报生源地助学贷款
[判断题]违反规定开立账户，或者借用他人账户或者出租账户的，给予责任人经济处罚或者警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至开除处分。( )
A.正确
B.错误
