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[判断题]柜员受理卡挂失及储蓄存（单）折挂失业务时，必须当场核实客户身份，若当场无法确认客户本人身份的，应拒绝办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]YD07CG013095供电企业在受理客户报装申请时，必须核实客户结清电费以及无未办结的违约用电、窃电等行为（）。
A.正确
B.错误
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为“02-真实”时,才能建立客户信息。
A.正确
B.错误
[判断题] 一次审核为面核,由智能柜台管理员负责,通过“一看、二比、三询问”,严格核实客户身份;二次审核人员通过“一看、二比”,二次核实客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题] 柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对。
A.正确
B.错误
[判断题]居民客户在微信提交用电申请，需要上传房产证和身份证。其中，身份证为“一证受理”必须上传的材料。
A.正确
B.错误
[单选题]冻结银行受理资金返还，对办案人员身份存疑时，可以向（）电话核实办案民警身份。
A.冻结公安机关
B.冻结公安机关所属省公安机关
C.公安部刑事侦查局
D.冻结公安机关所在地的省级反诈骗中心
[多选题] 核实过程中应进一步询问客户业务办理事由、核实辅助身份证明材料,确认为()的,可正常办理。
A..真人
B..真证
C..真业务
D..真用途
[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系
统中登记客户的（）信息。
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[判断题]对符合公布办理条件的接取送达需求，各受理渠道必须敞开受理，禁止任何理由拒绝受理客户需求
A.正确
B.错误
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]对符合公布办理条件的接取送达需求，各受理渠道必须敞开受理，禁止以任何理由拒绝受理客户需求。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（ ）。
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
[判断题]通过智易通受理新开户业务时，若客户身份为美国个人，则系统提示并要求客户至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 按照《身份识别操作指引》规定,柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证至本人齐肩高,请客户配合面向柜员进行身份证件照片与客户本人的一致性比对。
A.正确
B.错误
