[单选题]下列属于洗钱犯罪的是()。
A.甲系银行工作人员,在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下,仍协助其将资金汇往境外
B.盗窃犯乙窃得宝马车一辆,销赃后得款50万元
C.丙明知男友张某从事贩毒,仍将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中
D.丁贪图便宜,在得知李某的影碟机系诈骗所得后,仍继续从李某处进货并销售

更多"[单选题]下列属于洗钱犯罪的是()。"的相关试题:

[单选题] 下列属于洗钱犯罪的是()。
A.甲系银行工作人员,在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下,仍协助其将资金汇往境外
B.盗窃犯乙窃得宝马车一辆,销赃后得款50万元
C.丙明知男友张某从事贩毒,仍将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中
D.丁贪图便宜,在得知李某的影碟机系诈骗所得后,仍继续从李某处进货并销售

查看答案

[多选题]按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。
A.明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B.明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C.明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
E.以上都对

查看答案

[多选题]2按照刑法,下列(.)属于洗钱犯罪。
A.明知是毒品犯罪所产生的收益,仍提供资金账户,掩饰其来源和性质
B.明知是赌博所产生的收益,仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质
C.明知黑社会性质的组织犯罪,仍协助将财产转换为现金,掩饰其来源和性质
D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质

查看答案

[判断题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
A.正确
B.错误

查看答案

[单选题]打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于:( )
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任
B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管
C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D.是否可以及时发现洗钱行为

查看答案

[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同

查看答案

[单选题]下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的**犯罪（）。
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂罪

查看答案

[单选题]以下不属于洗钱罪**犯罪的是（）
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.妨害对公司、企业的管理秩序犯罪

查看答案

我来回答:

提交