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[单选题]打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于:( )
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任
B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管
C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D.是否可以及时发现洗钱行为
[单选题]( )是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
[单选题]联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的**犯罪是:( )
A.法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B.有组织严重犯罪
C.毒品犯罪
D.所有严重犯罪
[多选题]大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：( )
A.通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业.区域和交易种类
B.通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D.通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E.通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
[多选题]上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（ ）
A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
[判断题]《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看，存在不同的分类。
A.正确
B.错误
[判断题]所有国家和地区的法律规定只有**犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护（ ）秩序.遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
A.金融
B.经济
C.社会
D.国际
[单选题]下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的**犯罪（ ）。
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂罪
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是:( )
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[单选题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（ ）依照有关法律的规定办理。
A.侦查机关
B.检察机关
C.审判机关
D.司法机关
[判断题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由公安机关依照有关法律的规定办理。
A.正确
B.错误
[多选题]所谓的洗钱犯罪，主要包括哪些犯罪行为 ?
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
