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[多选题]上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（ ）
A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
[判断题]簿记账户交易报告单产品,其包括收支交易报告单.调账交易报告单.内部转账交易报告单。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。
A.20万
B.50万
C.200万
D.500万
[多选题]个人业务转账交易回单打印支持本行和跨行转账交易回单，包括（ ）。
A.个人结算账户互转
B.个人结算账户对企业结算账户的转账
C.漫游汇款汇出
D.漫游汇款兑付
[单选题]大额交易核实：对于大额支付采用银行与单位电话核实的方式，（ ）元以上转账交易需通过电话向客户单位进行核实。
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
[判断题]对于未发生现金离柜、实质为资金转账的业务，柜员应使用转账交易办理，确保系统中的账务记录与业务实际相一致，确保资金来源、去向可跟踪稽核。
A.正确
B.错误
[判断题]对于金额较小的转账交易，我行企业网上银行支持免Ukey操作。
A.正确
B.错误
[单选题]农商行(农信社)在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行( )。 (1.50分)
A.可疑交易报告
B.反洗钱报告
C.业务异常报告
D.大额可疑交易报告
[单选题]单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。
A.50万
B.1000万
C.200万
D.500万
[多选题]柜面通业务转账交易包括()几种转账模式。
A.实时转账
B.普通转账
C.预约转账
D.次日转账
[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:( )
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元
[判断题]农信银差错处理系统对于收到“确认”应答的调账信息，实时发起即时转账交易，调整双方清算账户可用余额。
A.正确
B.错误
[判断题]对于转账交易双方者是行内客户时，可使用待销账，或通过内部账号进行处理，以保证反洗钱系统获取有效的交易对手信息。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是指消费类交易、取现交易受理机构，转账交易转入卡发卡机构，圈存类交易电子现金发卡机构，存款交易收款机构 。
A.发卡机构
B.收单机构
C.银联商户
D.受理方
