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[多选题]大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：( )
A.通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业.区域和交易种类
B.通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D.通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E.通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
[单选题]各级营运单位应重视大额和可疑交易上报质量，对于分行业务处理中心下发的大额和可疑交易调查任务，应于（）个工作日完成，同时确保上报信息的准确性和完整性。
A.1
B.3
C.5
D.7
[判断题]大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。
A.正确
B.错误
[多选题] 需要外汇业务岗位人员人工识别， 并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（ ） 。
A. 个人外汇跨境汇款交易
B. 外汇的结售汇交易
C. 外币现钞兑换
D. 国际卡收单
[判断题]对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易核实：对于大额支付采用银行与单位电话核实的方式，（ ）元以上转账交易需通过电话向客户单位进行核实。
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
