更多"[单选题]( )是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。"的相关试题:
[判断题]《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
A.正确
B.错误
[单选题]联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的**犯罪是:( )
A.法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B.有组织严重犯罪
C.毒品犯罪
D.所有严重犯罪
[判断题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
A.正确
B.错误
[单选题]打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于:( )
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任
B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管
C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D.是否可以及时发现洗钱行为
[多选题]大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：( )
A.通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业.区域和交易种类
B.通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D.通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E.通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
[多选题]上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（ ）
A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
[判断题]1963年东京公约是第一个对劫持航空器犯罪作出规定的国际公约，但它并不专门针对劫机犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]国际公约并没有强制要求将所有的洗钱行为规定为刑事犯罪，而是主张在不违背其宪法原则及其法律制度基本概念的前提下，将获取.占有或者使用犯罪收益等洗钱行为规定为刑事犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护（ ）秩序.遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
A.金融
B.经济
C.社会
D.国际
[单选题]下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的**犯罪（ ）。
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂罪
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是:( )
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[判断题]1988年《蒙特利尔公约补充议定书》是专门惩治危害国际民用机场航空安全的犯罪行为的国际公约。
A.正确
B.错误
[多选题]所谓的洗钱犯罪，主要包括哪些犯罪行为 ?
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[单选题]为了预防( ) 活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。
A.走私
B.洗钱
C.贪污贿赂
D.金融诈骗
[判断题]在我国，**犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
A.正确
B.错误
[判断题]《国际海上人命安全公约》是第一个有关海上航行安全的国际公约, 签订于 1914 年。( )
A.正确
B.错误
