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[判断题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构进行客户身份识别，可以随时向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）|（ ）等部门核实客户的有关身份信息
[单选题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.商务
B.海关
C.工商行政管理
D.司法机关
[多选题]反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察
B.公安
C.工商行政管理
D.税务
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[单选题]保险公司在办理( )时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
[判断题]客户在开户时进行身份识别后的业务存续期间，各级行社应当采取持续的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[单选题]客户在申请解除保险合同时,保险公司应当进行客户身份识别,核对申请人的有效证件或者其他身份证明文件的金额起点是( )
A.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.退还的保险费或者保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的
C.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上的
D.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
[多选题]以下( )须按一次性交易审核要求进行客户身份识别。
A.客户A持本人兴业银行卡到我行柜面办理人民币5万元柜面通现金存款业务，A未在我行开户。
B.客户B持客户A兴业银行卡到我行柜面，为A代办人民币5万元柜面通现金存款业务，B未在我行开户。
C.客户C持收款人为本人、金额为人民币5万元的我行对公账户现金支票，到我行柜面提示付款，C未在我行开户。
D.客户D本人到我行柜面办理2000美元现钞兑换业务，D未在我行开户。
[多选题] 银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（ ） 。
A. 提供外币等值 10000 美元以上的一次性金融服务时
B. 提供外币等值 1000 美元以上的一次性金融服务时
C. 为自然人客户办理外币等值 1 万美元以上现金存取业务
D. 为自然人客户办理外币等值 1 千美元以上现金存取业务
[单选题]金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )。
A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
